13 januari, 2012

Värmlands Finans: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Värmlands Finans Sverige AB (publ), 556719-5531

Kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2012 kl. 11.00 på Restaurang Tempel, Kungsgatan 18, Karlstad.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, förda aktieboken den 3 februari 2012.

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 6 februari 2012.

Anmälan kan ske per post till Värmlands Finans Sverige AB (publ), Box 514, 651 11 Karlstad, per tel 054-2028028 eller per e-post till info@varmlandsfinans.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast den 6 februari 2012. Observera att eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.varmlandsfinans.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 3 februari 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren därom.

I bolaget finns totalt 43 976 963 aktier och 70 301 963 röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. sammanläggning av aktier.

8. Val av styrelse.

9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

10. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
I syfte att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 6 och 7 nedan, ändras gränserna för det tillåtna aktiekapitalet och gränserna för det tillåtna antalet aktier.

§ 4 - Gällande lydelse:
"Aktiekapitalet utgör lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor."

§ 4 - Föreslagen lydelse:
"Aktiekapitalet utgör lägst 21 500 000 kronor och högst 86 000 000 kronor."

§ 5 - Gällande lydelse:
"Antalet aktier skall uppgå till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000."

§ 5 - Föreslagen lydelse:
"Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 300 000 och högst 17 200 000."

Punkt 7. Sammanläggning av aktier.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, innebärande att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen skall bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. En av bolagets större aktieägare tillskjuter nödvändigt antal aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Samtidigt med registreringen av stämmans beslut om sammanläggning kommer en av huvudaktieägarna att utnyttja konvertibler och konvertera till 7 stycken aktier. Nytt kvotvärde för aktien blir därmed 5 kr per aktie.

Styrelsens förslag punkt 6 och 7 enligt ovan skall behandlas av bolagsstämman som ett paket. Respektive delbeslut skall således vara villkorat av att samtliga förslag enligt punkt 6 och 7 ovan antas. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de justeringar i besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 8. Val av styrelse.
Aktieägare representerande cirka 9 procent av aktierna och cirka 43 procent av rösterna i bolaget föreslår nyval av Do Hellbom och Roger Pettersson som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar både A- och B-aktier och emissionen av aktier ska vara proportionerlig till förhållandet mellan A och B-aktier. Emission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna stärka bolagets allmänna finansiella ställning, bredda ägarkretsen samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (ABL) kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress samt senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

- Ladda ner: Fullmakt för bolagsstämma (.pdf)